Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; http://www.if-zaschita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Защита». В соответствие с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Защита», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.

Итоги голосования: по вопросам №1 и №4 повестки дня решения приняты единогласно;

по вопросу №5 повестки дня «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам работы Общества в 2024 году, следующих кандидатов:

1. Благиных Константин Юрьевич;

2. Вьюгова Валерия Викторовна;

3. Мокерова Елена Анатольевна;

4. Петров Александр Юрьевич;

5. Рыжов Михаил Алексеевич;

6. Филимонова Анастасия Александровна;

7. Харитонова Елена Владиславовна

Вопрос №4. Заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 05.12.2003 года между Публичным акционерным обществом «Инвестиционный фонд «Защита» и Акционерным обществом «Регистратор Интрако» согласно тексту дополнительного соглашения, указанного в Приложении № 1.

Вопрос №5. Заключить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании от 01.10.2010 года между Публичным акционерным обществом «Инвестиционный фонд «Защита» и Акционерным обществом «Управляющая компания «Агидель» согласно тексту дополнительного соглашения, указанного в Приложении № 2.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 05.02.2025

2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)

Ю.В. Гольдфарб

3.2. Дата 05.02.2025г.